1.股東會日期:93/06/11
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1．九十二年度營業報告。
2．監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3．報告九十二年辦理第一次國內無擔保可轉換公司債。
4. 制定本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認及討論事項：
1．九十二年度決算表冊案:無異議照案通過.
2．九十二年度盈餘分配案:無異議照案通過,
(每股股票股利0.10元，現金股利1.28元)。
3．修正本公司「資金貸與他人作業程序」:無異議通過。
4．盈餘轉增資發行新股案:無異議通過。
5．修訂本公司章程案:無異議通過。
(三)選舉事項：改選董事及監察人。
董事當選人:
張金經.劉秀月.柯承恩.孫何為.楊朝弘
監察人當選人:
梁火在.羅淑文.林秀梅
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(一)通過授權董事會處理有關董監事保險案
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FAX : 04-25574960